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CCAS Übungsmaterialien - CCAS Lernressourcen & CCAS Prüfungsfragen
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ACAMS CCAS Prüfungsplan:
Thema
Einzelheiten
Thema 1
- Risk Management Programs for Cryptoasset and Blockchain: This section measures expertise of Compliance Managers and Risk Officers in developing and implementing risk management frameworks specifically for the crypto sector. It includes procedures for assessing crypto-related financial crime risks, designing controls, monitoring compliance, and adapting to emerging threats within the cryptoasset ecosystem.
Thema 2
- AML Foundations for Cryptoasset and Blockchain: This section of the exam measures skills of Anti-Money Laundering (AML) Officers and Crypto Compliance Specialists. It covers foundational knowledge of AML principles tailored to the cryptoasset and blockchain environment, introducing the regulatory landscape, typologies of financial crime, and the evolving risks associated with cryptoassets.
Thema 3
- Cryptoasset and Blockchain: This domain targets Blockchain Analysts and Crypto Risk Managers. It focuses on understanding cryptoasset technologies, blockchain fundamentals, and their operational characteristics. Candidates learn about cryptoasset transaction flows, wallets, exchanges, smart contracts, and the challenges these present to financial crime prevention.
ACAMS CCAS Exam Fragen, CCAS Fragen Antworten
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ACAMS Certified Cryptoasset Anti-Financial Crime Specialist Examination CCAS Prüfungsfragen mit Lösungen (Q37-Q42):
37. Frage
Which Is the general consensus among Jurisdictions who have performed a national risk assessment about cryptoasset activities conducted in their countries?
- A. With increased awareness about cryptoasset activities, the money laundering risk levels become lower.
- B. There Is a rising level of money laundering risks related lo cryptoasset activities
- C. The level of money laundering risk linked to cryptoasset activities is very dependent on a country's geographical position.
Antwort: B
Begründung:
D, Where the adoption rate of digital banking Is high, a decreased level of money laundering risks related to cryptoasset activities is reported Explanation:
National risk assessments conducted across various jurisdictions consistently report that money laundering risks related to cryptoasset activities are rising. The growing adoption, complexity, and use of cryptoassets for illicit purposes contribute to elevated risk levels.
While geography (B), awareness (C), and digital banking adoption (D) can influence risk factors, the overarching trend is an increase in ML risks tied to cryptoassets.
This conclusion is supported by FATF's global guidance and numerous national risk assessment reports reviewed by the DFSA and related authorities
38. Frage
Which blockchain feature ensures that once a block is added, it cannot be altered without network consensus?
- A. Consensus algorithm
- B. Hash immutability
- C. Peer-to-peer networking
- D. Tokenization
Antwort: B
Begründung:
Hash immutability means that altering any transaction would require changing all subsequent blocks and achieving majority consensus. This security property underpins blockchain integrity and forensic traceability, crucial in AML investigations.
39. Frage
Which features are used by anonymity-enhanced cryptoassets to reduce transparency of transactions and identities? (Select Two.)
- A. Proof-of-stake mining
- B. Cryptographic enhancements
- C. Secure hashing algorithm 256
- D. Automatic mixing
- E. MetaMask wallet
Antwort: B,D
Begründung:
Anonymity-enhanced cryptoassets employ specific technical features to obfuscate the details of transactions and the identities of users to reduce traceability and increase privacy. These include:
Automatic mixing (B): This refers to mechanisms such as coin mixers or tumblers that combine multiple transactions from different users into one batch and redistribute them, breaking the direct transaction link and obscuring the audit trail.
Cryptographic enhancements (D): Techniques such as zero-knowledge proofs, ring signatures, stealth addresses, and confidential transactions are cryptographic protocols that conceal sender, receiver, and transaction amount information, making the blockchain ledger less transparent.
Other options explained:
Proof-of-stake mining (A) is a consensus mechanism and not related to anonymity features.
Secure hashing algorithm 256 (C) is a cryptographic hash function standard but does not directly enhance anonymity.
MetaMask wallet (E) is a non-custodial wallet used mainly for Ethereum and tokens but is not an anonymity tool.
Reference from official crypto AML guidance and typology papers:
DFSA AML Module and thematic reviews highlight these anonymity techniques as high-risk indicators requiring enhanced due diligence (EDD).
UAE typology papers and FATF virtual asset guidance emphasize the risk posed by anonymity-enhanced cryptoassets using automatic mixing and cryptographic enhancements to circumvent AML controls【AML/VER25/05-24: Sections 6.4, 7.3; 31.92._TFS_Typology_Paper_Eng__4.pdf】.
40. Frage
Which FATF Recommendation specifically addresses virtual assets and VASPs?
- A. R.22
- B. R.12
- C. R.15
- D. R.20
Antwort: C
Begründung:
FATF Recommendation 15 requires countries to regulate VASPs for AML/CFT purposes, applying the same preventive measures as financial institutions.
41. Frage
How should an investigator use transaction history to determine whether cryptoassets were previously involved in money laundering?
- A. Assess other assets held by the cryptoasset owner.
- B. Assess the cryptoasset addresses' receiving exposure to illicit activity.
- C. Assess the identity of the cryptoasset owner.
- D. Assess the jurisdiction where the transactions took place.
Antwort: B
Begründung:
In the context of AML/CFT frameworks for cryptoassets, the investigation of transaction histories involves blockchain analysis tools to trace the flow of funds to and from crypto addresses. Specifically, it is essential to assess whether the addresses involved have had prior exposure to illicit activities such as known darknet marketplaces, ransomware payments, or sanctioned entities. This form of "address screening" helps identify potentially tainted cryptoassets.
The DFSA AML Module and associated guidance emphasize that transaction monitoring for cryptoassets requires analyzing the provenance of funds, not just ownership. While identifying the owner is part of customer due diligence (CDD), the transactional exposure itself reveals laundering risks embedded in the chain of transfers.
Extract from DFSA AML Module and COB Module on Crypto Business Rules:
"Transaction monitoring systems must include blockchain analysis to detect suspicious activity related to crypto tokens, including tracing transactions against known illicit sources."
"Enhanced due diligence (EDD) is required when a cryptoasset transaction involves addresses or wallets with a history of illicit activity."
"Risk-based approaches must integrate forensic review of transaction histories to assess financial crime risks in crypto asset transfers"【AML/VER25/05-24: Sections 6.3, 7.3, 13.3; COB/VER45/05-24: Sections 6.13, 15】.
Therefore, assessing the receiving exposure of cryptoasset addresses to illicit activity (Option C) is the most direct and effective method to detect laundering.
42. Frage
......
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